Huiszoekingen en arrestaties in Nederland na onderzoek naar btw-fraude met elektronische goederen: schade 48 miljoen euro

München - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in München zijn zeven verdachten aangehouden en zijn in zeven landen - waaronder Nederland - meer dan 100 huiszoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar georganiseerde btw-fraude met kleine elektronische goederen. De betrokkenen worden verdacht van oplichting van 48 miljoen euro aan btw.

Het onderzoek, met de codenaam Mela, strekt zich uit over Nederland, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de huiszoekingen, uitgevoerd door meer dan 300 agenten van opsporings- en financiële eenheden, werd een groot aantal documenten, elektronische apparaten en bewijsmateriaal in beslag genomen, evenals contant geld, mobiele telefoons, sieraden, auto’s, horloges en goud ter waarde van 4 miljoen euro.

Het gaat om een vermoedelijke criminele organisatie waarbij brievenbusmaatschappijen, gevestigd in verschillende EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk, sinds 2018 op frauduleuze wijze een verlaagde btw-regeling hebben toegepast op de verkoop van elektronische goederen, om hun winst op onrechtmatige wijze te verhogen.

Het zou gaan om nieuwe mobiele telefoons en andere kleine elektronische goederen, waarbij geen btw over de volledige verkoopprijs van het artikel werd afgedragen. De goederen zouden daarom tegen een lagere marktprijs kunnen worden verkocht, wat leidt tot oneerlijke concurrentie en een btw-verlies van 48 miljoen euro.

In Nederland, België, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is bewijsmateriaal verzameld en zijn rekeningen bevroren. In Nederland, Duitsland en Spanje zijn de zeven verdachten aangehouden. Ze zullen in Duitsland worden berecht.

Misdrijven die financiële belangen EU schaden

Het EOM is het onafhankelijke openbaar ministerie van de Europese Unie. Het is verantwoordelijk voor het onderzoeken, vervolgen en voor het gerecht brengen van misdrijven die de financiële belangen van de EU schaden.